Convocatoria AGE - Alacero

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ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DO AÇO

(“ALACERO”)

CNPJ/MF 29.613.844/0001-90

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os membros ativos da ALACERO para se reunirem no dia 12 de novembro de 2019, em primeira Convocação, às 15 horas e, em segunda convocação, às 15:30 horas, no Hotel Hilton, em Puerto Madero, na Av. Macacha Guemes 351, na cidade de Buenos Aires, C1106BKG, na Argentina , para, em AGE – Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada, na forma dos artºs 15º, 16º e 34º do Estatuto Social, para deliberarem e votarem sobre a reforma estatutária com alteração dos seguintes artigos: (i) inclusão da letra “i” no artº 4º (objeto social) a fim de constar a realização e a promoção de eventos e congressos, com venda de ingressos para a captação de recursos para a realização dos mesmos; (ii) alteração do artº 15º sobre a Convocação dos associados feita pelo Diretor Geral através de afixação de Edital de Convocação na sede da Alacero, ou via página na internet (site da Alacero), ou via correio eletrônico; (iii) alteração do artº 21 relativamente ao número de membros do Conselho de Administração; (iv) alteração da redação da letra “m” do artº 27º sobre reforma estatutária e determinação de normas para adoção, revogação ou modificações do Código de Conduta e deliberação sobre a Política de Integridade; (v) indicação, na letra “o” do mesmo artº 27º, da fixação da remuneração do Diretor Geral; (vi) alterar a letra “f” do artº 31º sobre a inclusão de implementação de Políticas Internas da Associação e aprovações do Código de Conduta  e do Programa de Integridade; (vii) alteração do artº 35º a fim de permitir a adoção  pela Alacero de normas aplicáveis às sociedades; e (viii) assuntos de interesse geral. 

                      

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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DEL ACERO

(“ALACERO”)

CNPJ/MF 29.613.844/0001-90

CONVOCATORIA

 

Los socios activos de ALACERO están llamados a reunirse el 12 de noviembre de 2019, en la primera llamada a las 3 pm y en la segunda llamada a las 3:30 pm en el Hotel Hilton en Puerto Madero, Av. Macacha Güemes. 351, en la ciudad de Buenos Aires, C1106BKG, Argentina, para, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, especialmente convocada, de conformidad con los artículos 15, 16 y 34 de los Estatutos, para deliberar y votar sobre la modificación de los estatutos con la enmienda de lo siguiente: artículos: (i) inclusión de la letra "i" en el artículo 4 (propósito corporativo) para incluir la celebración y promoción de eventos y congresos, con venta de entradas para recaudar fondos para su realización; (ii) enmienda del artículo 15 sobre la lLamada de Socios realizada por el CEO mediante la publicación de un Aviso de Llamada en la sede de Alacero, o a través del sitio web (sitio web de Alacero), o por correo electrónico; (iii) modificación del artículo 21 sobre el número de miembros de la Junta Directiva; (iv) alteración de la redacción de la letra “m” del artículo 27 sobre reforma legal y determinación de reglas para la adopción, derogación o modificación del Código de Conducta y deliberación sobre la Política de Integridad; (v) indicación, en la letra “o” del mismo artículo 27, de la fijación de la remuneración del Consejero Delegado; (vi) enmendar la letra "f" del artículo 31 sobre la inclusión de la implementación de las Políticas Internas de la Asociación y las aprobaciones del Código de Conducta y el Programa de Integridad; (vii) modificación del artículo 35 para permitir la adopción por parte de Alacero de las normas aplicables a las empresas; y (viii) asuntos de interés general.